連邦政府がティニアン・ダイナスティ・ホテル＆カジノへの取って変わる告発を提出

大陪審は、2014年9月22日に連邦政府によって提出されたティニアン・ダイナスティ・ホテル＆カジノを経営している香港エンターテイメント（海外）インベストメント社に対する取って代わる告発を戻しました。

容疑は、金融機関が通貨処理のレポートを送ることができない原因となる陰謀、通貨処理のレポートを送ることに関する怠慢、疑わしい活動報告を送ることに関する怠慢、効果的なアンチ・マネー・ロンダリング・プログラムを維持することに関する怠慢、違約金通知を含みます。

取って代わる起訴は他の2被告を取り下げました：元ティニアン・ダイナスティの前カジノ・マネージャーのティム・ブライト氏とティニアン・ダイナスティVIPサービス・マネージャーのジョージQue氏。

連邦検事補Marivic P.デイヴィッドによって署名された22ページの編集済みの起訴状によれば、2009年9月から2013年8月25日まで、ティニアン・ダイナスティ・ホテル＆カジノは、通過取引報告、CTR’s及び金融犯罪執行ネットワーク、FinCen、フォーム103あるいはその電子同等の提出のない通貨で10,000ドル以上に関わる取引を行うことをギャンブラーに便宜をはかるパターンに従事しました。