ラオス政府がブリッジ・キャピタルの調査における『要請書』を提出

北マリアナ地裁のラモーナV. Manglona首席判事は、ブリッジ・キャピタルLLC及びラオス政府によって指揮された進行中の刑事犯罪と税務調査に関するその最高財務責任者から記録を召喚するための命令に対するアプリケーションに関する前回の2105年8月13日の聴聞を8月20日に変える条件を認めました。

Manglona判事はラオス政府を代表するウィリアム・フィッツジェラルド弁護士によって提出されたアプリケーションに回答するために時間を延長する条件、並びに、ブリッジ・キャピタルに代わって出廷登録を行ったマイケルDotts弁護士に承認を与えました。

火曜日、デボラDeitsch-ペレス弁護士がpro hac vice（この時のために）ブリッジ・キャピタルを代表して出廷するアプリケーションを別に提出しました。

ウィキペディアによると、pro hac viceはラテン語で、「この出来事のために」、または、「このイベントのために」通常、特定の管区で業務実施することを認められていないが、その管区で特定のケースに参加することを許されている弁護士を指す法律用語です。

文書、情報を見る、あるいは物もしくは建物の視察を許す召喚令状のコピーと要請リストは、フィッツジェラルド氏によって連邦裁判所に提出され、ブリッジ・キャピタルとその最高財務責任者デイビッド・イェンセン氏に宛てられました。

2012年、2013年及び2014年度のブリッジ・キャピタルLLCの連邦及びとローカル所得申告のコピーが要請された文書の一つでした。

ブリッジ・キャピタルとイェンセン氏は、資金がなされた、並びに、預金され、引き出され、および／または、以下から移される、すべての銀行または実体を特定するよう求められました。

• 2007年から現在までローンに関するブリッジ・キャピタルからSanum投資社へのすべての財政的な記録;

• Sanum投資社からブリッジ・キャピタルの副会長でビジネス・デベロップメントのディレクター、ショーン・スコット氏に、2009年から現在まで関連があったその中でのすべての財務記録;

• Sanum投資社からブリッジ・キャピタルの主導者で執行役員のジョン・ボールドウィンに2009年から現在まで関連があった、その中でのすべての財務記録;

• Sanum投資社からブリッジ・キャピタルへの2009年から現在まで関連があった、その中でのすべての財務記録;

• サバン・ヴェガス・カジノ＆カンパニーからショーン・スコット氏への2009年から現在まで関連があった、その中でのすべてのすべての財務記録;

• ジョン・ボールドウィンとその中のすべての財政的な記録へのサバン・ヴェガス・カジノと社は、2009年から現在まで関連がありました。

ブリッジ・キャピタルは同様に以下も尋ねられました：

• 2009年から現在まで関連があった、Sanum投資社の資金と収入がLaoホーディングス社に、預金されている、引き出されている、および／または、移動されているすべての銀行または実体の特定、及び、その中のすべての財務記録の提示;

• 2009年から現在まで関連があったサバン・ヴェガスの資金と収入がラオスの外に、預金され、引き出され、および／または、移されているすべての銀行または実体の特定、及び、その中のすべての財務記録;

• 2007年から現在までJKBトラストの編成、編入と創設に関するすべての文書の特定及び提示;

• 2007年から現在まで関連があった、JKBトラストからSanum投資社への；　JKBトラストからサバン・ヴェガスへの;　Sanum投資社、サバン・ヴェガスからJKBトラストへの；　預けられている、回収されている、および／または、移されている資金を通したすべての銀行または実体の特定、及び、その中でのすべての財務記録。

さらに、ラオス政府はブリッジ・キャピタルとイェンセン氏に、（以下に関して）ジョン・ボールドウィン氏、ショーン・スコット氏、リチャード・パイプス氏、マーテンGersten氏、Sengkeo Phimmasone氏、クレイ・クロフォード氏及びジョディJordahl氏の間の、及び、それらの中の構成している、並びに、反映しているあらゆる通信の提示するよう求めています。

• 2012年7月のアーネストとヤングによって行われたサバン・ヴェガス監査の終了;

• 2012年7月のSengkeo PhimmasoneのANZ口座への300,000ドルの預金;

• 2012年のMonivone夫人への支払い;

• 一律税契約を確保するための2009年の30,000ドルの支払い;

• パークセーでのOuday氏へのウィリアム・グリーンリー氏による2009年の80,000ドルの小切手送付;そして、

• 2012年のゼネラル・センに支払われた120,000ドル。

2015年6月12日に、ラオス人民民主共和国は、弁護士フィッツジェラルドを通して、腐敗に対する国連条約に基づく召喚令状の発行への16ページの申し込みとラオスで、そして、シンガポールで未完了の2つの国際的な仲裁手続きに関連して犯人と税務調査のような外国の訴訟で使用するために橋資本と最高財務責任者（イェンセン）から発見を得る許可のための28のUSC< span style='font-family: "ＭＳＰゴシック"; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"'>第1782節を連邦裁判所に提出しました。

ラオスの訴訟手続きとシンガポールでの仲裁手続きは共に、ブリッジ・キャピタルLLCを所有するショーン・スコット氏と、ボールドウィン氏によってと所有、および／またはコントロールされた実体に直接関わっています。

ブリッジ・キャピタルは、ラオス/タイ国境のラオス、サワナケットで営業しているサバン・ヴェガス＆カジノ社を所有するSanum投資社とLaoホーディングス社の親会社です。

Sanumは、Laoホーディングスが2012年にアルーバで法人設立されたとき、マカオの法律のもとに組織され、オランダ/ラオス相互投資条約につながるために所有チェーンに挿入されました。

フィッツジェラルド氏は、SanumとLaoホーディングスが「潜在的仲裁での当事者であり、SanumはLao訴訟手続きの標的である」と述べました。

2007年に、ラオス政府はSanumとの譲歩協定に調印しました。そして、2009年にオープンしたサバン・ヴェガス・カジノを建設して、管理するために、それに50年の商業権を与えました。サバン・ヴェガスは、ボールドウィン・グループによって80パーセント、そしてラオス政府によって20パーセントが現在所有されています。