「BSI は連邦法を遵守している」

コモンウェルス・カジノ委員会CCCのエグゼクティブ・ディレクター、エドワード Deleon ゲレロ氏は、T ガラリアでベストサンシャインLIVEカジノを経営するベストサンシャイン・インターナショナル社が不正資金浄化行為を阻止する事、及び、発見する事においてアメリカ政府取締機関を支援する、銀行業機密厳守法令もしくはタイトル31の下で連邦法に従っていると話しました。

金融犯罪取締ネットワークFinCENは情報を集め、地方及び国際的な不正資金浄化と他の金融犯罪と関係がある活動を捜査する米国財務省下の政府機関の1つです。

Deleon ゲレロ氏は、ガラパンのBSIの臨時施設の賭博テーブルがほとんど空であることを指摘している、インペリアル・パシフィック・インターナショナルの事業を財務省が調査していることを申し立てたブルームバーグ報告に先週対応していました。

ブルームバーグはテーブル毎にそのキャッシュ・フローについて BSI のクレームを問題にしました。

「私は、［IPI – BSIが］FinCEN 調査の下にあることを否定も確認もできません。［ FinCENは ］通常、彼らが調査していることを知らせませんし、そして我々は特別な調査に気付いていません」とDeleon ゲレロ氏はサイパントリビューンに語りました。

彼は、FinCEN が本当に調査を行なっているとしてもなんら驚くべきことはないと述べ、これが彼らのレーダーの下でそっと動いている非合法の活動がないことを明確にするための単なる型通りの調査であるはずと付け加えました。「それは彼らが何か悪いことをしたかということではありません、［ BSIは ］［ FinCENに ］彼らの報告書を提出しています」

「FinCEN が調査をしているかどうかは無関係な問題ですが、あなたが遵守しているならば、脅える必要はありません」とDeleon ゲレロ氏は述べ、この種類の産業で調査されることは普通であると付け加えました。

彼は、FinCENのような連邦の法執行機関によって適用された反不正資金浄化の法律に違反することはカジノが倒産する最も速い方法であると言いました。「カジノが死ぬために、最も速い方法は AML 法に違反することです。 FinCENはこの法律を執行します」