キャッシャーズ・チェック（銀行振り出し小切手）に対する訴訟で銀行が裁判所に新たな召喚状発行を求める

バンクオブハワイBOHは、29万ドル相当の銀行振り出し小切手を受け取らなかったことで銀行を訴えた女性に対するその反訴で、新たな召喚状を発行するよう連邦裁判所に要請しています。

銀行はまた、裁判所に、提案された最初の修正回答、交互請求、および直ちに新たな当事者に関する要求された召喚状と一緒に第三者の主張を申し立てることを許可する命令を出すことも要請しました。

マリアナス・リーガル・ストラティジー・グループ（Marianas Legal Strategy Group ）LLCの弁護士ショーン・フリンク（Sean Frink）氏が代理人を務めるBOHはまた、審問なしで裁判所の承認も求めています。

フリンク弁護士は2018年12月10日、BOHが最初に修正された回答、反訴および第三者からの主張を提出することを承認するよう求める申立てを電子提訴し、送達しました。

その第三者の訴えの中でBOHは、被告人としてJoaquin V. Deleon Guerrero氏、およびMargarita Deleon Guerrero Santos氏を指名しました。

Frink弁護士は、BOHが当初の反訴および第三者からの請求を提出した後に得られた情報に基づいて、この訴訟は反訴および第三者からの訴えも更新したと述べました。

現地の規則に従い、BOHの申立てに対する異議申立は、申請から14日以内に行われるものであったとフリンク弁護士は述べました。

「銀行がその申立てを提出してから14日以上が経過したが、その申立てに対する反対は提起されていない」と同氏は付け加えました。

Frink氏は、「異議申立てを適時に提出するという抗議は、その申し立てが有益であると認めるものと見なすことができる」と述べています。

BOHの要求は「合法的な要求であり、法的にも事実上も十分に支持されている」ので、それを認めるようFrink氏は裁判所に求めました。

2018年7月、弁護士のWilliam Fitzgeraldが代理人を務めるFrances DLG Naraja氏は、名誉毀損および銀行から購入した29万ドル相当の小切手の支払いを拒否したことに対してBOHを訴えました。

BOHとNaraja氏は異なる州の市民であり、問​​題の金額は75,000ドルを超えることで、BOHは、種々様々な司法権を指摘して、訴訟をNMIの地方裁判所に移しました。

BOHはまた、Naraja氏、彼女の姉妹、Gloria DLG Sablan氏、CDAコモンウェルス開発局（Commonwealth Development Authority）、およびLorenzo I. Deleon Guerrero氏の家族信託に対して反訴も提起しました。

その反訴において、銀行はNaraja氏の兄弟、Joaquin V. Deleon Guerrero氏が彼の妻、Esther氏と共に破産を宣言し、29万ドルの真の所有者はLorenzo I. Deleon Guerrero家族の信託であると主張しました。

BOHは、弁護士を通じて、Joaquin Deleon Guerrero氏はCDAが400,000ドルの判決を執行するためにJoaquin Deleon Guerrero氏の資産を追求していた上級裁判所の訴訟で同様の訴えを起こしたと主張しました。

BOHによると、CDAが最高裁判所に、29万ドルが預金される令状を最高裁判所に発行させた同じ訴訟におけるものでした。

2017年1月12日以来、29万ドルがCNMI上級裁判所に預託されています。

Frances DLG Naraja氏の夫であるRobert Naraja裁判長が、Manglona家族の信託に関する訴訟を審理しているため、最高裁判所Ramona V. Manglona判事は訴訟の審理を辞退しました。

10月22日に提出された共同規定で、両当事者は、控訴が提起された場合には、第9巡回区控訴裁判所による直接審理を伴う、審判および最終判決の記入を含む、米国裁判所法廷裁判官に本件におけるさらなる手続きを行わせることを自発的に同意すると述べました。