FBIが違反の証拠を精査

捜査された外国人からの詐欺、陰謀、および寄付の受領

連邦捜査局FBIは、先週木曜日にいくつかの現場で家宅捜索令状の執行をもたらした、ラルフDLGトレス知事、彼の家族、およびインペリアル・パシフィック・インターナショナル（CNMI）LLCが関与する、連邦法の複数の違反の可能性を調査しています。

プエルトリコのマリーナ・ハイツMH-IビルのIPIのオフィスで執行された家宅捜索令状のコピーによると、FBIが、電信に、ラジオ、あるいはテレビによる詐欺の証拠；陰謀及び企て;資金洗浄;外国人による寄付金または寄付；を調査しているとの情報をサイパントリビューンは得ました。

FBIの捜査令状は、IPIまたはその親会社、子会社、関連会社のいずれかからトレス、またはヴィンセント・トレス、ビクトリノ・トレス、ホアキン・トレス、アルフレッド・チ-ヤム・ユウ、Ron L. Anderson、Legend Saipan（CNMI）LLC、Marianas Consultancy Services LLC、Torres Brothers LLC、またはVR Company LLCへの資金または1,000ドルを超える価値のあるアイテムの譲渡に関する財産、文書及び記録；違反を構成する文書、記録、財産を含む、違反に該当する可能性のある文書、記録、財産など、それらの捜査に関連する合計22の項目を調べました。

この令状はサイパンのNMI米地方裁判所を通じて提出され、捜査令状はFBIが調査を実行する前の2019年11月6日に発行されました。ラモーナV.マングローニャ首席判事は、2019年11月6日午後3時56分にこの捜索令状に署名しました。

捜索令状は、FBIがMH-IのIPI会計事務所を捜索することを指摘しました。当局は、2019年11月8日にIPI会計事務所で捜査令状を実行しました。

サイパントリビューンは先週、トレス知事の家と事務所、マリアナス・コンサルタンシー・サービスLLCのアルフレッド・ユウの事務所、IPIのコンサルタント、レジェンド・リアルティ・サイパン、トレス・ブラザースの法律事務所でも捜索令状が執行されたことを知りました。

この捜査令状の詳細は、木曜日にIPIが米地方裁判所に、2017年にカジノリゾートの職場での事故で被ったとされる怪我の疑いで7人の建設従業員によるIPIに対する民事訴訟の停止を求める動議を提出した後に明らかになりました。

木曜日のサイパントリビューンによる確認は、IPIが提出した申し立てが封印されていないことを示しました。動議の中で証拠資料として提出された捜査令状は封印されていますが、ソーシャルメディアに流出しました。

IPIの法務顧問フィリップ・ティディンコ弁護士が提出した停止の申し立ては、民事訴訟を保留にする理由としてこの捜索を引用しているようです。Tydingco弁護士によると、連邦法は、民事訴訟の根拠となる同じ事件からの係争中の刑事訴訟中に民事訴訟の停止を命じているとしています。

「カジノプロジェクト」またはガラパンでのカジノの建設中に負傷した原告、Tianming Wang, Dong Han, Yongjun Meng, Liangcai Sun, Youli Wang, Quingchun Xu, 及びXiyang Duは、法律では「発生」という用語を定義しなかったので、民事訴訟が適用されるとTydingco弁護士は主張しました。

「…最初の修正された訴状とIPIに関連する渦巻く捜査は、カジノ・プロジェクトに関連する、それぞれについて生じる、IPIに関連している」とTydingco氏は言っています。

「さらに、IPIは本件に積極的な抗弁を提示するか、潜在的な政府の訴追に関連する権利を放棄しないか、を選択する必要がないため、停止が適切である」と同氏は指摘しました。

すべて中国国民であるこの労働者たちは、人身売買被害者保護再認可法に違反する強制労働、CNMIの反人身売買法に違反する強制労働、契約不履行、請負業社の従業員に対する補償を申し立て、ゴールドマンティス建設装飾（CNMI）LLC、MCC International Saipan Ltd. Co.、およびIPIを訴えています。

労働者たちは、とりわけ、カジノ・リゾートの職場で非常に危険な条件下で最低賃金以下で長時間働くことを余儀なくされたと主張しています。