FBI、OPAエージェントがIPI職員のアパートを「訪問」

連邦捜査局FBIと公的監査人OPA CNMI事務所の捜査官は、金曜日の朝、インペリアル・パシフィック・インターナショナル・ホールディングスの戦略計画担当ディレクターであるエソン・ユエン氏のアパートを「訪問」しました。

捜査官らは、IPIマネージャーが居住するキャピタルヒルのベスコー・ビレッジにあるユエン氏のアパートユニットのドアをノックしました。彼がドアを開けたとき、捜査官はユエン氏に彼らの身分証明を提示しました。

捜査官らはアパートに入りましたが、数分後に去ったと目撃者はバラエティ紙に語りました。

捜査官らがユエン氏のアパートから書類を押収したかどうかは不明でした。

FBIのスポークスマン、ジェイソン・ホワイト氏は、月曜日の夕方の記者会見時点で、この捜査に関する情報を提供していません。

2019年11月7日にFBIは、ラルフ・トレス知事、彼の兄弟、ヴィンセント・トレス、ビクトリノ・トレス、ホアキン・トレス、マリアナス・コンサルタンシーLLCのアルフレッド・チ・ヤム・ユウ、またはレジェンド・リアルティのロンリー・アンダーソン各氏によって、18 USC§§1343、1346、1349、1956および/または52 U.S.C. §30121の違反の証拠を構成する電子、あるいは、デジタル形式で保存されている、そしてまた、「（印刷された文書の形式であるかどうかにかかわらず）すべての文書、記録、財産の検索と押収を許可した、NMI地方裁判所の主任裁判官Ramona V. Manglona判事によって署名された捜索及び押収令状を実行しました。

引用された米国の法律は、有線、ラジオ、またはテレビによる詐欺；詐欺を企てるスキムまたは手法;試みと陰謀;資金洗浄;外国人による寄付と寄贈に関するものです。

連邦裁判所はまた、IPIの記録保管人を召喚し、サイパンでFBIが同時に実行した捜査令状に関連して大陪審で証言するよう命じました。

大陪審の召喚状は、IPIとトレス知事との間のすべてのコミュニケーション、特に2013年9月1日以降に行われたRalph Organization of Friendsおよびその他の政治キャンペーンへの現金寄付の概要及び議論した内容を探しています。

2020年1月4日、シアトルの内国歳入庁は、アルフレッド・ユウ氏のサイパン銀行とグアム銀行の口座から連邦法違反で456,079ドルを差し押さえたことを告げる公告を発行しました。

知事とIPIは不正行為を否定しました。