＜サイパン＞目撃者がサガナ被告を明確に特定：HSI捜査官
最近公開され、連邦裁判所に提出された文書によると、2014年9月、米国国土安全保障捜査局サイパン職員は、ボニファシオ「ボニ」サガナ被告が、外国人が地元の自動車局で新規または更新したCNMI運転免許証の取得を支援しているという情報を得ました。
HSI特別捜査官デイビッド・ウェスト氏は、捜査令状申請のための宣誓供述書の中で、サガナ被告が支援した外国人は有効な米国移民資格を持たず、したがって、免許取得または更新手続きの一環としてコモンウェルスでの合法的滞在証明を必要とするCNMI規制のために、合法的に運転免許証を取得または更新することができなかったと述べました。
「これらの個人はサガナ被告に150ドル以上を支払い、その結果、個人は新規または更新されたCNMI運転免許証を受け取ったとされている」とHIS捜査官は述べています。
HSIサイパンは、サガナ被告の支援を受けた数人の個人を特定し、彼らの運転免許証の申請書を確認しました。
「HSI職員は、申請者の合法的地位の証拠としてCNMI BMVに提出されたI-94文書が、実際には詐欺であることを発見した」とウェスト氏は付け加えました。
HSIの担当者は、BMVの職員にも聞き取りをしたところ、サガナ被告はいつも「バインダーを持って」BMVの事務所にやってくると話したとされます。
その職員は捜査官に、サガナ被告は通常、バインダーから申請者の書類を取り出して、BMVの職員に提出すると話しました。
その職員は通常、窓口でサガナ被告と接したり、申請書類の最初の審査をすることはなかったとウェスト氏は言っています。
しかし、BMVの職員は申請者に代わってサガナ被告が提出した書類を確認し、サガナ被告の顧客の大半がフィリピン人ばかりでなく、時々中国人やバングラデシュ人を連れてきて手助けをしていることを観察していました。
BMVの職員は、Sagana被告が連れてきた申請者のほとんどが、有効な米国移民資格の証明としてI-94文書のコピーを提示していることを確認しました。
HIS捜査官によると、国土安全保障省のデータベースには、サガナ被告がBMVに提示したI-94文書の記録はありませんでした。
HSIの捜査官はまた、高等裁判所の職員から事情聴取もしましたが、彼は裁判所で何度もサガナ被告が「複数の運転免許証の申請書を持っている」のを見たことがあると述べました。
HSI捜査官は、サガナ被告のチャラン・カノアの家で捜査令状を執行し、「移民文書、運転免許、運転免許申請、CNMI高等裁判所の文書、交通報告、パスポート、社会保障カード、旅行文書、ビザ、市民権または国籍の証明に関する記録のデジタルコピーを含むあらゆる文書（写真やコピーなどのあらゆる写真を含む）」を捜索しました。
HSI捜査官はまた、とりわけ、「CNMI自動車局関連の書類を含む（ただしこれに限定されない）運転免許証を不正に取得するために偽造移民書類を使用する計画に関する書籍、記録、文書、メモ、通信、レシート、写真、その他あらゆる書類」を捜索しました。
ウェスト氏は、彼らが事情聴取した人物が、CNMI運転免許証の取得を支援した人物として、似た特徴を持つ6人の男性の写真ラインナップの中でSagana被告を明確に特定したと述べました。
NMI地方裁判所のラモーナ・V・マングローナ裁判長は、サガナ被告の陪審員裁判を2022年12月13日から2023年3月14日に再設定しました。
この陪審員裁判は、以前は10月4日に予定されていましたが、12月13日に変更されました。
サガナ被告の弁護士、リチャード・ミラー氏は、再スケジュールを要請した理由について、「何百ページにも及ぶ証拠開示書類の精査と、9月の弁護側調査官の作業により、適切な弁護にはデジタル・フォレンジック専門家のサービスが必要であることが明らかになったからである」と述べています。
ミラー氏は、必要な訓練と経験を持ち、妥当な料金で作業可能な専門家を見つけるのにも時間がかかったと述べています。
Sagana被告は、身分証明書を不法に作成した共謀の罪について無罪を主張しました。
彼は現在も拘束されていませんが、CNMIからの出国は禁止されています。
2022年1月31日、連邦裁判所は、身分証明書を不法に作成した謀議で起訴されたサガナ被告の逮捕状を発行しました。
彼は2022年5月16日、ウィスコンシン州で逮捕されました。
