＜サイパン＞ダーティ・マネー疑惑の差し押さえがOKに

NMI米国連邦地方裁判所は、連邦捜査局と米国内国歳入庁-犯罪捜査部門によって摘発されたとされるマネーロンダリング疑惑に関連すると考えられる、裁判所が保有する金銭を押収する米国側の要請を認めました。

ヘザー・ケネディ連邦地裁判事は、FBIとIRSによって摘発された最近の電信詐欺とマネーロンダリング計画に関与していると考えられるサイパン銀行の2つの口座から2019年に押収された資金に対して、救済のための逮捕状を発行した。両口座から押収された金額は、合計310,276.26ドルです。

逮捕状によると、ケネディ判事は、米国連邦保安局、または、その他の正式に権限を与えられた法執行官に、資金の保管者に令状のコピーを送達することにより、金銭を逮捕し、所有するよう命じました。

判事は、グアムおよびNMI地区の米国連邦検事局によって提出された、検証済みの強制没収の訴状を受けて、強制没収の逮捕状を発行しました。

米国政府は、米国司法省を通じて、昨年12月30日、NMIの米国地方裁判所に、裁判所が以前 “MCS “名義で保有するサイパン銀行口座から押収した31万ドル以上について没収の訴状を提出しました。

「MCS」はコンサルタント会社で、代表のA.Yは、最近FBIとIRS-CIによって摘発された、地元の政治家や訴状によるとCNMIの独占ゲームライセンスを獲得した会社（おそらくImperial Pacific International CNMI LLCのこと）が関与したCNMI内でのマネーロンダリングとワイヤー詐欺計画に積極的に関与したとみられています。

訴状にはIPIの名前は直接書かれていませんが、同社はサイパンで唯一の独占カジノライセンス保持者です。

Shawn Anderson Jessica F. Wessling氏、Eric O’Malley氏、 Mikel Schwab氏の各弁護士が提出した訴状によると、米国は、FBIとIRS-CIによる調査の結果、CNMIの外国法人と個人が関与した電信詐欺とマネーロンダリングのスキームにその収入が由来/使用されていると思われるので、地方裁判所により「MCS」銀行口座から押収された31万ドル以上の「被告の資金」を没収するために民事訴訟を起こしました。

訴状によると、2013年から、「会社」のオーナーとオペレーター、おそらくIPIとその母体であるIPIホールディングスは、プライベートジェットによる海外旅行のスポンサーとなり、CNMIの政治家との関係を確立したとされます。

旅行の後、参加した政治家たちはCNMI議会の他のメンバーとともに、サイパンでの独占ゲームライセンスを可能にする法案を通過させました。この法案は2014年3月に法制定の署名がされました。しかし、必要な通知を国民から奪った手続き上の違反やその他の欠陥があったため、誤りを修正するための2つの法案がその後提出された。最終的な法案は、2014年7月に署名されました。

「外遊先の政治家の一人が、カジノ実現法案の成立に不可欠な役割を果たした」と、この訴えは述べています。

約1カ月後、任命されたCNMI政府関係者の団体は、他の唯一の入札者が失格となった後、同社に独占ライセンスを授与しました。

しかし、独占ライセンスを受け取る数カ月前に、同社はすでに「MCS」と、同社のコンサルタントを務めるA.Y.に月5,000ドルの割合で支払っていました。

2014年から2019年にかけて、同社は小切手や電信送金でMCSとA.Yに200万ドル以上を送金していました。

Seizure of alleged dirty money OK’d – Saipan Tribune