＜サイパン＞検察は、没収事件で公務員の名前を提供する用意がある
エリック・オマリー連邦検事補は、連邦裁判所がより具体的な説明を求めるなら、2019年にサイパン銀行の2つの口座から押収された資金に関する米国政府の検証済みの没収の訴状にある無名の公務員や公人の名前を検察が提供する用意があると述べました。
Mark Hanson弁護士が代理人を務めるMarianas Consultancy ServicesとAlfred Yue（アルフレッド・ユウ）氏は、総額$310,276.26の押収資金の所有権を主張しています。
木曜日の公聴会で、NMI地方裁判所のRamona V. Manglona首席裁判官は、請求者に明細書が提供されるかどうかを検察官に質問しました：「請求者が誰に宣誓証言を依頼すればいいのか正確に知ることができるように、4人の個人は誰なのか」 – 疑惑のスキームにおける4人の個人。
「米国政府は、請求者がこれらの個人が誰であるかを知っていることを提出する」とオマリー検事は言います。「彼はスキームに関与していたので、訴状にもっと具体性があるだろうと言う限り、彼は彼らが誰であるかを非常によく知っています。もし、裁判所がもっと具体的に説明する必要があると言う気になれば、私たちは名前を追加して、それが誰なのかを正確に説明する用意があります」
マングローニャ判事は、検察側が訴状の中で「MCS」と「AY」というイニシャルを使っていることに注目しました。
オマリー氏は、「（米国）政府のアプローチは、ある種の繊細さに対して慎重に行動することだ」と述べました。「しかし、最初の訴状の趣旨からすると、請求人が、誰が俳優で、誰が友人なのかを判断できないという無知や無能を主張するのは、彼がそれに関与し、すべてをよく知っているからであり、実に独創的であることを我々は提出します。もし裁判所がもっと具体的に説明する必要があれば、米国政府はその用意があります」
オマリー氏は、「私たちは、念のため、おそらく封印して行うだろうが、それが（米国）政府の立場である」と付け加えました。
一方、ハンソン氏はこう語っています： 「米国政府は、マネーロンダリングの収益が正直者詐欺に使われたと言っているが、そんなことはありえない。なぜなら、送金された資金が以前の『特定不法行為』の収益であったとか、汚染されていたという主張は（訴状には）なかったからです。つまり、彼らが誠実業務詐欺に使われていると主張した資金は、汚染された資金ではないのです」
ハンソン弁護士によれば、「何のために支払われるのか、最初に明確で曖昧でない合意がなければならない。どのようなものであるか、それは正確に述べる必要はありません。お金を出すから、これをやってくれというような、明確な合意が必要なのです。この疑惑は何でもありです…誰に対して行われたどんな合意でもです」
「ある時点で、彼らは無名の公人の名前を挙げなければならない」とハンソン弁護士は付け加えています。「..連邦検事局は、未決定の共謀者については言及しなかった……。これは刑事事件ではありません。誰が関与しているのか言わなければならない。訴状には、誰のことを言っているのかが明確に書かれていなければならない。疑惑の中の）2人はまったく公務員ではありません。そのうちの2人は公人として主張されているが、要求されるような見返りの他のすべての要素を主張していない」
ハンソン氏は、米国政府の訴えを却下するよう裁判所に要求しました。
当事者の主張を聞いた後、Manglona判事は、「私は、棄却の申し立てを認め、[米国政府に]修正する許可を与えたいと考えています」と述べました。
彼女は、この問題を提出し、命令を出すと述べました。
背景
2023年1月、NMI地区裁判所のヘザー・ケネディ判事は、2019年に電信詐欺とマネーロンダリングでサイパン銀行の2つの口座から押収した資金合計$ 310,276.26の没収を求めるグアムおよびNMI米国司法省の提訴を受けて、遠隔地で逮捕状を発布しました。
訴状は民事没収訴訟であり、被告の名前は記載されていないが、Bank of Saipanの「MCS」の2つの銀行口座に言及しています。
押収された資金は米国財務省に保管されています。
この訴状は、CNMI内の外国法人および団体、個人による電信詐欺とマネーロンダリングの共謀の疑いについて、連邦捜査局および米国内国歳入庁の調査から生じたもので、カジノ投資家のインペリアル・パシフィック・インターナショナルが関わっています。
2019年11月7日、FBIは知事室、IPI、Marianas Consultancy Services LLCのAlfred Yue氏のオフィスなどで捜査令状を執行しました。Marianas Consultancy Services LLCは、IPIのコンサルタント会社でした。
