＜グアム＞遺産相続計画容疑者が有罪認める
相続計画に関与した男が木曜日にグアム地方裁判所で有罪を認める予定です。
グアムで数十人を犠牲にした相続計画に関連して起訴された数人の被告人のうちの1人であるマーカス・ウニグウェ被告の司法取引がグアム地方裁判所に提出されました。
司法取引の条件によれば、ウニグウェ被告は違法送金事業運営の共謀罪で有罪を認めるとされており、最高で懲役５年、最高２５万ドルの罰金が課せられます。
嘆願の事実的根拠は、ウニグウェ被告は2018年から2019年11月30日までの間、「グアムを拠点とする被害者が関与したインターネット経由で行われた事前相続詐欺」に由来する資金を輸送する陰謀に関与していたと述べています。
ナイジェリア国民でジョージア州在住のウニグウェ氏は、オークションで中古車を購入し、ガーナとナイジェリアに輸送する会社であるリッチランド・コンセプトズLLCをアトランタでさらに所有・運営していました。しかし、ウニグウェ被告は同社の銀行口座を利用して、テキサス州の共同被告らから「洗浄資金」を入手しました。
嘆願書によると、Unigwe被告は2019年3月から7月までの約30件の取引で総額94万7,200ドルを取得したとのことです。
司法取引の提出後、ウニグウェ被告は木曜日にグアム地方裁判所で判決を受ける予定でした。
共同被告
ウニグウェ被告に送金したテキサス州の共同被告人はメカイダ被告とモニーク・ジョーンズ被告で、2023年2月に連邦裁判所での裁判のためグアムを訪れました。
裁判の結果、モニーク・ジョーンズ被告は通信詐欺の共謀、金融商品洗浄の共謀、および25件の通信詐欺の罪で有罪となり、懲役4年を言い渡され、賠償金57万8,130ドルの支払いを命じられました。
メカイダ・ジョーンズ被告は通信詐欺の共謀、金融商品洗浄の共謀、および14件の通信詐欺の罪で有罪判決を受け、懲役3年を言い渡され、賠償金として38万7160ドルの支払いを命じられました。
グアム在住のサリー・ロベルト被告もメカイダ被告とモニーク・ジョーンズ被告とともに2023年2月に裁判にかけられました。ロベルト被告は通信詐欺の共謀と38件の通信詐欺の罪で連邦刑務所で33か月の懲役刑を言い渡され、賠償金として103万990ドルの支払いを命じられました。
公判中、連邦検察当局は、この計画が2015年にテレサ・ペレダ氏によって始まったことを明らかにしました。彼女はフェイスブック上で、ある女性に手数料を支払えば、その女性の遺産から金が受け取れると説得されたと言います。
ペレダさんは、ロベルトさんを含む島の他の人々に同じ約束で金を支払うよう説得した後、金がなくなった際にすでに連邦刑務所で８年の刑を言い渡されていたため、裁判にかけられませんでした。
テキサス州出身の2人の女性、モニーク・ジョーンズ氏とメカイダ・ジョーンズ氏に関しては、ロベルトと交流はなかったが、共同被告オニエバチュム・オセジの「資金移動者」であり、オニエバチュム・オセジ被告は女性たちに、自分の資金を自分たちの銀行口座に移動させたり、他の会社に送金するよう依頼しました。
ポスト紙ファイルによると、オセジ氏のほか、他の共同被告には、ナイジェリアへの電信送金を含む陰謀に関連して起訴された、フロリダに住所を持つナイジェリア国民であるジデ・アビンボラ被告、オケチュク・イウジ被告、ウニグウェ被告が含まれています。
イウジ被告には45か月の刑が言い渡されましたが、アビンボラ被告とオセジ被告にはまだ判決が下されていないと主張しています。
