＜グアム＞元大韓航空マネージャー、銀行詐欺で懲役41か月へ
大韓航空の現地事務所の元マネージャーは、マネーロンダリング計画の罪で連邦刑務所に3年半服役することになりそうです。
ソン・ピール・ファン被告は月曜日の朝、グアム連邦地方裁判所に出廷し、ファン被告が大韓航空の資金を自身の銀行口座に送金したという1年間にわたる陰謀の罪で有罪判決を受けました。
裁判所文書によると、この計画は2015年12月にファン被告が旅客施設の使用料に使用する予定だった金を自身の銀行口座に入金したことから始まったとされます。大韓航空のグアム事務所のマネージャーだったファン被告は、航空会社のグアム銀行口座の管理を担当していました。
ファン被告に350万ドル以上を預けさせるこの計画を実行するために、ファン被告は小切手が正当であるかのように見せかけるためにいくつかの異なる方法を使用しました。その中には、「受取人の名前を並べて自分の名前を追加すること、変更のイニシャルを記入して共同署名者のイニシャルを偽造すること、そして彼の連帯署名者のイニシャルを偽造することなどが含まれる自分宛ての小切手には、連帯署名者の署名があった」と裁判所文書には記載されています。
ファン被告は連邦刑務所で41カ月、または約3年半の懲役刑を言い渡され、賠償金として61万5,271.51ドルの支払いを命じられました。
「ファン氏は雇用主と（グアム国際空港管理局）を騙して多額の金を騙し取った」と米国検事のショーン・アンダーソン氏はプレスリリースで述べました。
「幸いなことに、GIAAの監査手続きにより、最終的にこの計画が明らかになりました。裁判所が課した判決は、説明責任と抑止力を示す強いメッセージです。私は、ファン被告を裁判にかけるための連邦法執行パートナーの懸命の努力に拍手を送りたい」とアンダーソン氏は付け加えました。
FBIの担当特別捜査官スティーブン・メリル氏も発表文の中で、ファン被告の判決は「同様の行為をしようと考えている他の人々に一時停止を与えるものである」と述べました。
内国歳入庁刑事捜査特別捜査官のアダム・ジョブズ氏も同様の感想を述べています。
ジョブズ氏は「ファン被告の貪欲さは一時的な利益をもたらしたかもしれないが、盗んだ人々やコミュニティに多大な損害を与えた」と言っています。「今日の判決は、CIが金融犯罪と闘い、詐欺師がそれらの犯罪に対して正当な賠償金を支払えるようにすることに尽力していることを示しています」
