2020年1月13日　速報: 知事の代理人から456,079ドルを押収

速報: 知事の代理人から456,079ドルを押収

記者：ヤコブ・ナカムラ

IRS国内歳入庁は本日、2019年11月7日に連邦捜査の一環であるラルフ・トレス知事が関与するマネーロンダリング・スキームを世界に初めて紹介する文書をシアトルから公開しました。

2019年11月8日と9日、IRS歳入庁は、悪名高いダーティー30で最初にリストされたラルフ・トレス知事の親友であり、代理人であり、そして、金持ちであるアルフレッド・ラム・ユウ氏から合計456,079.60ドルを押収しました。

ユウ氏の３つの銀行口座から押収されたのは：

0157で終わるサイパン銀行口座から271,087.88ドル（2019年11月8日）

2098で終わるサイパン銀行口座から39,188.38ドル（2019年11月8日）

2064で終わるグアム銀行口座から145,803.34ドル（2019年11月9日）

この資金はIRSに没収されました。

ダーティ30は、インペリアル・パシフィック・インターナショナル（CNMI）LLCとの取引が連邦大陪審によって召喚された人々と企業のリストです。この記録は、2020年1月30日までに北マリアナ諸島連邦地方裁判所に提出されます。

マイケル・ドッツ弁護士もリストに載っています。マイケル・ドッツ氏は、FBIの家宅捜索を受けた際にサイパンのメディアと話をした、限られた事項（問題）におけるユウ氏のビジネス・アソシエイトであるロン・リ・アンダーソン氏のレジェンド・リアルティ社の代表（代理人）を務めました。

レジェンド・リアリティのオフィスは、IPI金融オフィス、知事オフィス、知事の自宅、知事の兄弟の法律事務所であるトレス・ブラザースLLCとともに、11月7日に家宅捜索を受けました。

土地取引およびカジノ、および公職汚職に関連するこれらの取引からの金銭は、連邦大陪審召喚状の中心にあります。 リストにある30人の企業と事業取引は、キャピタルヒルにオフィスを構えているビリオン・ベンチャー（Billion Ventures）という名前の地元企業と、チア・リエン・ウー氏に関連しています。

ユウ氏は、連邦政府の監視下にあるレジェンド・リアルティとの取引を行いました。 彼の会社マリアナス・コンサルタンシー・サービス（Marianas Consultancy Services）も、ダーティ30にリストされています。

IRS歳入庁によると、金融犯罪に対する有罪判決率は、すべての連邦法執行機関の中で最高です。IRSのみが、税犯罪、マネーロンダリング、銀行秘密法の違反を含む財務調査を管轄しています。

（以下はIRSからの抜粋記事）

IRSによると：

通常、財務調査は非常に文書（書類）集約型です。具体的には、銀行口座情報、不動産ファイル、自動車の記録など、お金の動きを示す記録が含まれます。お金に関する事例の文書足跡を示す、あるいは、属するあらゆる記録が重要です。財務調査の主な目標は、お金の動きを特定して文書化することです。お金がどこから来たのか、誰が手に入れたのか、いつ受け取られたのか、保管または預けられた場所の間のリンクは、犯罪行為の証拠を提供できます。

脱税、公共汚職、医療詐欺、テレマーケティング詐欺、テロ資金調達は、お金を中心に展開する犯罪のほんの一部です。これらの場合、金銭的調査がしばしば有罪判決の鍵になります。従来の法執行機関は、犯罪現場の分析、物理的証拠、指紋識別、目撃証言などの調査ツールに依存しています。これらの手法の限界は、洗練された金融犯罪において不正行為を証明しようとしている人々にとって明らかになります。証拠がなければ、有罪判決はありません。

財務調査の主な分野は何ですか？

IRS犯罪捜査の金融調査への焦点は、法的源泉税犯罪、違法源金融犯罪、麻薬関連金融犯罪/テロ資金調達という3つの相互依存カテゴリに分類されます。これら3つの分野は相互に協力的であり、IRSの包括的な法執行プログラムを作成します。このプログラムは、法律業界で増加している不正に対処し、マネーロンダリング業務と麻薬密売/テロ資金調達組織の核に浸透します。