無免許の送金ビジネス経営に対するホン・メイ・スー被告に判決

（連邦検事のオフィス） － グアムと北マリアナ諸島地区の合衆国弁護士代理、ショーン・Ｎ・アンダーソン氏は、無免許の送金ビジネス経営に対して、被告ホン・メイ・スーが北マリアナ諸島地方裁判所において18 U.S.C. § 1960(b)(1)(B)の違反で、懲役１２カ月と1日の判決が下されたことを発表しました。

被告は２０１６年８月５日に連邦大陪審によって起訴され、２０１６年１２月９日に罪を認めました。

スー女史はテニアン島で無免許の送金ビジネスを管理経営しました。ビジネスは見せかけの宝石店で営業されていました。顧客は店に入り、ユニオン・ペイ・インターナショナルのクレジットカードで宝石を購入することになっていました。

実際には、顧客はいかなる商品も受け取ることなく、５パーセントの手数料を差し引いた現金に彼らが換えるレシートだけでした。

顧客はその現金をテニアン・ダイナスティ・ホテル＆カジノで賭け事をするために使いました。

この購入取引は、顧客に中国の厳しい資本段階制限を避けさせる、ユニオン・ペイ・インターナショナル銀行に送信されていました。

連邦の捜査において、捜査官は金融取引記録を入手するために店に捜査令状を出しました。

捜査官は２０１４年１１月２２日から２０１５年８月３日までの期間で合計額501,800.11ドルのカード取引伝票を発見しました。

スー被告は後に捜査官にこのビジネスが送金ビジネスのライセンスを与えられておらず、彼女が合衆国通貨と引き換えに顧客のクレジットカードを用いるものであったことを明らかにしました。

連邦検事代理アンダーソン氏は、「連邦法はある特定の通貨（金）サービス・ビジネスMSBsに対して金融犯罪取締りネットワークに登録することを義務付けています。この登録は政府に財政規制の遵守を監視し、取り締まる事ことができるようにするものです。これらの規則は、我々の故国の中の、そして国外の不正資金浄化とテロリストの資金調達を阻止することに関して重要です。我々のオフィスは MSBs として登録を行っていない人たちに対して刑事起訴と民事の金融ペナルティーを科し、我々の金融システム範囲内で営業することを選択させます。追加のガイダンスは www.fincen.govで参照できます」と述べました。

国税庁からの特殊捜査官が調査を行ないました。アシスタント連邦検事ラッセル Lorfing氏とジェームズ・ベネデット氏は訴訟の検察官を勤めました。