「捜索の2日前に離島したRon Anderson氏」

Legend Realtyの所有者の1人であるRon Li Anderson氏は、連邦捜査局がサイパンで捜査令状を実行する2日前にCNMIを去りました。

情報筋によると、米国市民であるアンダーソン氏は中国に向けて出発したと考えられています。

米国は中国と引き渡し条約を締結していません。もし本当なら、それはアンダーソン氏をアメリカの法執行機関の手の届かないところにも身を置くことになります。引き渡し条約とは、引き渡し可能な犯罪で起訴された、または有罪判決を受けた者同士を引き渡すという2国間の合意を指します。

情報筋によると、アンダーソン氏はインペリアル・パシフィック・インターナショナル（CNMI）LLCの所有者であるJi Xiaobo氏の友人です。

情報筋によると、アンダーソン氏はIPIのVIPクライアントのリースを扱うLegend Realtyを開業する前にIPIで働いていたとのことです。

サイパン・トリビューンはアンダーソン氏とレジェンド・リアルティからコメントを得ようとしましたが、レジェンド・リアルティを代表する弁護士マイケル・ドッツ氏によると、限られた事項（問題）において現時点ではコメントはありません。

Dotts弁護士は通常、特定の不動産取引およびそのLLCステータスの維持に関する問題でLegend Realtyの代表を務めています。

裁判所の記録によると、FBIが昨年11月7および8日に捜索したアイテムには、アンダーソン氏、アルフレッド・チ-ヤム・ユウ氏、ラルフDLGトレス知事と彼の兄弟、ビンセント氏、ビクトリノ氏、ホアキン氏による連邦法違反の証拠を構成する文書、記録、財産が含まれます。

このアイテムには、現金、および犯罪の収益を構成する可能性のある貴重な宝石、金属、アートワーク、または宝石などの重要なアイテムも含まれます。

捜索された多くのアイテムの中には、アンダーソン氏が署名権限を有する銀行口座から、または内部販売、保管庫、または2013年9月1日以降の小口現金資金などの資金から許可された引き出しに関する文書もありました。

FBI捜査官は、去る11月7日にガラパン西部のレジェンド・リアルティのオフィスを捜索しました。昨日現在、オフィスは南京錠がかけられたままです。

以前の情報筋によると、Legend Realtyの51％は香港にオフィスを持つLegend Giant Investment Limitedという外国企業が所有しています。

レジェンド・ジャイアントの会長は、ドンリン・ワンと名義になっていると考えられています。Anderson氏はLegend Realtyの株49％を所有しています。

FBIは、2013年9月1日以降のBillion Ventures（CNMI）LimitedまたはLegend Legend Giant Investments Limited（香港）に関連するすべての文書、記録、および財産も探していました。

サイパントリビューンはまた、アルフレッド・ユウ氏少なくとも同不動産会社との取引を行っていることも知りました。これはリース契約の譲渡でブローカーを務めたものです。

IPIが所有するキャピタルヒルのVestcor Commercial PlazaにあるMarianas Consultancy Services LLCのYueのオフィスも、FBIが捜索したと言われているオフィスの1つです。Yue氏は、Imperial Pacific International（CNMI）LLCのコンサルタントです。

ユウ氏はかつて、廃業したテニアン・ダイナスティ・ホテル＆カジノのマネージングディレクターとして働いていました。

FBIが捜索したその他のオフィスは、キャピタルヒルのラルフDLGトレス知事オフィス、サイパンのプエルトリコにあるマリーナハイツのIビルのIPIの会計オフィスでした。