FBIが2013年以降の記録を捜索

2019年11月6日の捜査令状で、FBI連邦捜査局は、CNMI政府がまだ唯一のカジノ・ライセンシーを選択するプロセスを行っていた2013年9月までの記録、文書、およびその他の通信を差し押さえました。

FBI捜査官が2013年9月までのすべての文書、記録、財産を押収する権限を与えている、その令状の1つは、2019年11月7日にプエルトリコにあるインペリアル・パシフィック・インターナショナル（Imperial Pacific International（CNMI）LLC）の会計事務所で執行されました。

サイパントリビューンのアーカイブには、故イロイ・S・イノス知事、当時の上院議長ラルフDLGトレス氏、当時の上院副議長ビクターB.ホッコック氏（共和党ロタ）、およびフランク・クルス上院議員（共和党テニアン）は、2013年後半の彼らの香港への「事実調査」旅行は「Esteem Capital」によって支払われていたということを、2014年4月23日に発表したことが記載されています。

これにより、多くの人々が、後に公法18-38となった当時の法案18-179の議会通過を疑問視しました。また、数名は、公的監査人オフィスが、後にIPIとして知られるベストサンシャイン・インターナショナル（Best Sunshine International Ltd.）を支持するように法律が特別に調整されたという懸念を提起したことも指摘しました。

全国メディアのブルームバーグ誌は、2017年3月28日付の記事で、「Esteem Capital」はIPIと関係があると報告し、香港の裁判所で証言した中国人ギャンブラーを引用しています。

この報道機関は、2017年3月16日に発表された香港高等裁判所の判決により、2013年秋にJi Xiabo氏とCai Lingli氏がEsteem Capital Success Ltd.の代表であったことを報告していました。

サイ・シャオボ（Ji Xiaobo）氏はIPIの所有者の1人であり、サイパントリビューンのアーカイブによると、カイ・リングリ（Cai Lingli）氏は2018年8月下旬まで会社のディレクターでありIPIの執行委員会の議長でした。

それは2014年のトレス氏の発言を引用しました。「私は[Esteemから2014年に]書簡を受け取りました…少なくとも統合されたリゾートを見る機会を与えてくれましたが、彼らは[2014年に]行われることになった入札に参加することはできません。ですから、入札した2つの会社は、香港で会談した会社ではありません」

FBIの捜索令状は、銀行口座情報、口座明細書、電信送金要求、財務諸表、クレジットカード口座情報、請求書、キャンセルされた小切手、信用報告書、ローン記録、債務、手数料スケジュール、通信、アプリケーション、電話記録、またはIPIからラルフDLG トレス、兄弟ヴィンセント、ヴィクトリーノ、および、ホアキン・トレス、アルフレッド・チーヤム・ユウ、ロン・リ・アンダーソンへの資金または1,000ドルを超えるアイテムの譲渡に関する、2013年9月1日以降の設立証明書、レジェンド・サイパン（CNMI）LLC、マリアナス・コンサルタンシー・サービスLLC、トレス・ブラザーズLLC、またはVRカンパニーLLCおよび企業に関する請求書；ロン・リ・アンダーソンが署名権限を持つ銀行口座からの許可された引き出し；IPIまたはその関連会社とCNMI政府との間の税務問題に関連するすべての通信；IPIまたはその関連会社を含むCNMIの不動産取引に関連するすべての文書、記録、および財産；その他、2013年9月1日以前の日付のすべてを捜索しました。

この捜索令状には、知事室、インペリアル・パシフィック・インターナショナル（CNMI）LLCのコンサルタントであるマリアナス・コンサルタンシー・サービスLLCのアルフレッド・ユウの事務所；レジェンド・リアルティサイパン; トレス・ブラザーズの法律事務所、ラルフDLGトレス知事の自宅、および車両が含まれていました。

FBIは、CNMIのパブリック・オーディターのオフィスとともに、火曜日にコモンウェルス・カジノ委員会を訪問しました。CCCエグゼクティブディレクターのエドワード・デレオン・ゲレロ氏は、訪問の理由を明らかにしませんでした。

サイパントリビューンは先週木曜日に、大陪審の前で証言するようIPI記録管理者に命じる米国地方裁判所の召喚状のコピーを入手しました。地方裁判所は、2019年11月6日にこの命令を発行しました。