＜サイパン＞銀行詐欺と個人情報窃盗、労働および移民スキーム6人の4件の訴訟の封印を解く
連邦裁判所は、銀行詐欺および個人情報窃盗で起訴された人物と、CW-1請願で詐欺の罪で起訴された6人の個人が関与する4件の個別の訴訟の封印を解除しました。
ブライアン・ガラン・リザマ被告は金曜日にNMI地方裁判所に出頭しました。 彼は弟になりすまし、兄弟のグアム銀行口座から3万ドルを超える一連の引き出しを行ったとして告発されました。
リザマ被告は、別の異なる現地訴訟に関与しているため、CNMI矯正局にすでに拘留されています。
3月、Lizama被告は強盗と窃盗の罪で起訴され、出廷したCNMI上級裁判所のKenneth L. Govendo判事は被告に10,000ドルの現金保釈を課しました。
警察は、Lizama被告がススペのサンシャイン・ガーデン・モーテルから500ドルのフラット・スクリーン・テレビを盗んだと伝えました。
連邦裁判所でLizama被告は、銀行詐欺とより重い個人情報窃盗で起訴されました。
起訴状によると、リザマ被告は、2019年12月23日から2020年2月5日まで、当時刑務所にいた兄弟の名前でサイパン市長のIDを取得し、そのIDを使用して 彼の兄弟のグアム銀行の普通預金口座から—合計で3万ドル以上—の一連の引き出しを行いました。
有罪判決を受けた場合、リザマ被告は犯罪から得られた資金を米国政府に没収されます。
コリン・トンプソン弁護士がリザマ被告を代表するために連邦裁判所によって任命されました。
陰謀
セルビラーナ・ソリアーノ、ハリム・カーン、およびアミヌル・イスラム各被告は、米国を欺くために1件の陰謀罪で起訴されました。
起訴状によると、2018年8月1日から2019年2月11日まで3名は、CW-1非移民ビザ申請の公正かつ客観的な査定において、米国市民権および移民局サービスを欺くことで互いに合意しました。
起訴状によると、「RESインターナショナルLLCが金銭と引き換えに、RESと受益者の間にフルタイムの雇用主と従業員の関係が存在することを偽って述べ、詐欺的にCW-1ビザの申請を提出する陰謀を企てました。実際にはそのような関係は意図されておらず、申請の主な目的は、Aminul Islam被告が含まれる、それらの受益者の法的地位を取得することでした」
この陰謀を助長するために、起訴状には、CNMI限定非移民移住労働者への請願であるフォームI-129CWが、2018年8月11日またはその前後に、北マリアナ諸島からカリフォルニア州ラグーナ・ニゲルのUSCIS事務所に郵送されたと付け加えられました。
起訴状は事件に関する他の詳細については言及しませんでした。
木曜日にソリアーノ、カーン、イスラム各被告は罪状認否のために、ラモナV.マングローニャ裁判長の前に現れました。
裁判所はソリアーノ被告の代表にマーク・ハンソン弁護士、カーン被告の代表にブルース・バーライン弁護士、イスラム被告の代表にロバート・トレス弁護士を任命しました。
別の陰謀
別の起訴状では、バリー・ジェームズ・ラッド被告とヒロン・モラ被告は、米国政府への詐欺に対する1件の陰謀罪で起訴されました。
起訴状によると、Ladd被告が所有するMisamis Construction Saipan Ltd.は、実際には、Misamis社とHiron Mollah被告の間にフルタイムの雇用主と従業員の関係が存在していたことを虚偽かつ不正に表すCW-1ビザの申請を提出したが、そのような関係は意図されておらず、アプリケーションの主な目的はモラ被告の法的地位を取得するためでした。
起訴状によれば、2018年9月26日頃に、CNMI限定非移民暫定労働者に対する請願であるフォームI-129CWがCNMIからカリフォルニア州ラグーナ・ニゲールのUSCIS事務所に郵送されました。
ラッド被告とモラ被告は両者とも木曜日に罪状認否ためにマングローニャ判事の前に現れました。裁判所は、ラッド被告の代表にコリン・トンプソン弁護士を、モラ被告の代表にマーク・ハンソン弁護士を任命しました。
別の起訴状は、USCISに不正なCW-1請願書を提出することにより、米国政府への詐欺行為の陰謀を企てたFaroque Hosen被告を告発しました。
「サイパンに本拠を置く会社が、金と引き換えに、会社と被告の間にフルタイムの雇用主と従業員の関係が存在することを虚偽かつ詐欺的に表すCW-1ビザの申請を提出することが陰謀の一部でした。 Faroque Hosen被告は、実際にはそのような関係が意図されておらず、申請の主な目的はHosen被告の法的地位を取得することであった」と起訴状は述べています。
また、2020年1月20日頃に、CNMI限定非移民暫定労働者の請願であるフォームI-129CWが、NMIからカリフォルニア州ラグーナ・ニゲールのUSCIS事務所に郵送されたと起訴状は付け加えました。
起訴状は事件について他の詳細を提供しませんでした。
ホーセン被告は木曜日に連邦裁判所に初出廷しました。 裁判所は被告の代表にDavid Banes弁護士を指名しました。
