＜サイパン＞AML規則を満たさなかったので、IPIの資金が中国に返送される
コモンウェルス・カジノ委員会のアンドリュー・ヨム事務局長は、インペリアルパシフィック・インターナショナル（CNMI）LLCの従業員の6回の支払い期間をカバーすることを目的とした資金が、マネーロンダリング防止規則を満たさなかったために中国に返送されたと述べました。
昨日のスプリングス・プラザのCCC会議室でのCCC月例会議で、Yeom氏は、IPI財務マネージャーのフランシス・マフナス氏によると、サイパン銀行は、AML要件を完全に満たすための書類が不足しているため、6つの支払い期間をカバーすることを目的とした資金を中国に送り返したことを明らかにしました。
しかし、事務局長は、火曜日のIPIとの会議中に、水曜日あるいは木曜日にサイパンに到着すると予想される200万ドルを超える送金プレビューのコピーを見せられたことを明らかにしました。 その額は、2020年10月9日から2020年12月18日までの6つの給与期間をカバーするのに十分であったと同氏は伝えました。
Yeom氏は、香港から送金され、IPIの持ち株会社から送金されるこの資金の送金は、AMLコンプライアンスの観点からは問題ないと述べています。
同氏は、IPIの従業員の給与遅延パターンは、2020年10月9日から2021年1月15日まで、給与期間21から28、または8つの給与期間まで続いていると言います。
「基本的に、2020年には6回の給与支払いが行われていません」と同事務局長は言いました。
https://www.saipantribune.com/index.php/ipi-money-sent-back-to-china/
