＜サイパン＞バンク・オブ・サイパンから押収された資金に対して逮捕状を発行
NMI地方裁判所のヘザー・ケネディ（Heather Kennedy）判事は、2019年に電信詐欺とマネーロンダリングでバンク・オブ・サイパンの2つの口座から押収した資金、合計310,276.26ドルに対して金曜日にレム（rem）逮捕状を発効しました。
オンライン法律辞書によると、「in rem」はラテン語で「物に対して」を意味し、「特定の人物ではなく、財産に向けられた訴訟やその他の法的行為を指す」とされています。
ケネディ判事は、「連邦民事訴訟規則、海事または海上請求および資産没収訴訟に関する補足規則の規則G（3）（b）（i）」に従って逮捕状を発行しました。
彼女は、米国連邦保安局、またはその他の正式に認可された法執行官に、「この令状のコピーを、現在、被告の不動産を所有、保管、管理している保管者に送達することにより、上記の被告の不動産を逮捕し、所有し、この裁判所の命令があるまで、その保管を保護、維持するために適切な手段を使用せよ」と命じました。
ケネディ判事は、グアムおよびNMI地区の米国連邦検事局によって提出された、検証済みの遠距離送還の訴状を受けて、遠距離送還令状を発行しました。
2022年12月30日に提出された21ページの訴状には被告の名前は記載されていませんが、”A.Y. “が “銀行・金融サービス、不動産開発、ビジネスマネジメント “という目的で設立した “MCS “のサイパン銀行口座2つに言及されています。
米国連邦検事局によると、この告訴は、電信詐欺とマネーロンダリングを行うための外国法人とCNMI内の法人および個人による共謀の疑いに関する連邦捜査局と米国内国歳入庁の捜査から生じたものです。
また、この共謀の疑いは、「米国コードタイトル18、セクション1343に違反して、CNMI政府に支払うべき適正額の所得税の支払いを回避すること」を目的としていました。
2019年11月7日、FBIは知事室、カジノ投資家のインペリアル・パシフィック・インターナショナル（Imperial Pacific International）、マリアナス・コンサルタンシー・サービス（Marianas Consultancy Services LLC）のアルフレッド・ユウ（Alfred Yue）氏の事務所などで捜索令状を執行しました。Marianas Consultancy Services LLCはIPIのコンサルタント会社でした。
