＜サイパン＞銀行がOAGに「疑わしい活動」レポート提出を義務付けることを望む法案
エディスE.デレオン・ゲレロ上院議員（民主党-サイパン）は、銀行が米国財務省金融犯罪捜査網（FinCen）に送信する疑わしい活動の報告書のコピーを、検事総長オフィスに提出することをCNMI銀行に義務付ける法案を提出しました。
デレオン・ゲレロ氏は水曜日にサイパントリビューンに、これはCNMIの広範な疑わしい金融活動監視ツールとして重要であるだけでなく、ビジネス・ポートフォリオの成長と多様化のためにコモンウェルスを検討している投資家に前向きなビジネス環境を提供すると語りました。
現在、CNMIの銀行は、疑わしい活動報告（SAR）をCNMIの法執行機関に送信する必要はありませんが、CNMIはそのような疑わしい行為について通知を受ける必要があると彼女は言います。
連邦法の下で銀行は、金額を問わずインサイダー取引が疑われる場合、容疑者が特定できる5,000ドル以上の違反行為、容疑者の可能性にかかわらず総額2万5,000ドル以上の違反行為、マネーロンダリングの可能性や銀行秘密法に違反する総額5,000ドル以上の取引に対して、SARをFinCenに提出しなければなりません。また、連邦規制規準の規定により、銀行はSARを適切な連邦法執行機関および財務省に提出することが義務付けられています。
デレオン・ゲレロ議員の提案された法案に基づき、検事総長の事務所はCFRに従ってSARの機密を保持および維持し、法執行業務の遂行にSARを使用することができます。
